公告日期：2024-11-28

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-081
湖南恒光科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2024 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场
结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮
件等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通讯表决方式出席 2 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 28 日

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