公告日期：2024-12-28

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-090
湖南恒光科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项
目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒光股份”）于 2024 年12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”，将其中尚未使用的募集资金15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金，以及募集资金累计现金管理收益 2,600 万元，用于实施公司新增的募投项目“年产 30 万吨化学品建设项目”（以下简称“新项目”）的建设。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，公司首次公开发行

人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 22.70 元

/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集

资金净额为人民币 540,808,306.61 元。

上述募集资金已于 2021 年 11 月 11 日划至公司指定账户。天职国际会计事

务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具《验资报告》（天

职业字[2021]43057 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，

并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三/四方监管协议》。

（二）原募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整、变

更，截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

序 调整后拟投 累计投入募

号 项目名称 投资主体 投资总额 入募集资金 集资金金额 投资进度
金额

1 5.5 万吨精细化工新材料生产线建设 湖南恒光化 15,441.14 13,000.00 10,320.93 79.39%
项目 工有限公司

13.3 万吨精细化工新材料及配套产

2 品建设项目（一期）之 10.5 万吨精 恒光股份 40,607.69 16,080.83 200.44 1.25%
细化工新材料生产基地建设项目

3 年产 5 万吨三氯氢硅建设项目 恒光股份 14,904.00 14,500.00 11,616.95 80.12%

4 待确定用途 - 4,500.00 - -

5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100%

合计 ……
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