公告日期：2024-12-28

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-088
湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2024 年 12 月 26 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过专人、电
子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更
部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

经审议，董事会同意公司终止原募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”，将其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金，以及募集资金累计现金管理收益 2,600 万元，用于实施公司新增的募投项目“年产 30 万吨化学品建设项目”的建设。

本议案已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过；保荐机构发表了同意的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-090）。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于 2025 年 1 月 14 日 14：00 召开 2025 年第一次临时股东
大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事 2024 年第六次专门会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日

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