公告日期：2021-12-31

民生证券股份有限公司

关于新华都特种电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

2021 年 11 月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 10

三、本次证券发行项目组情况 ......11
四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形

的说明 ......11

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 12

六、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 13
七、保荐机构关于发行人是否符合《注册办法》及《上市规则》规定的上市

条件的逐项说明...... 14

八、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排...... 17

九、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 19

声 明

深圳证券交易所：

民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”、“民生证券”）接受新华都特种电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“新特电气”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况概览

公司名称 新华都特种电气股份有限公司

英文名称 Newonderspecial Electric Co.,Ltd.

注册资本 185,707,370 元

法定代表人 谭勇

有限公司成立日期 2001 年 06 月 26 日

整体变更设立日期 2010 年 05 月 20 日

注册地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 2 号楼 8 层办公 A801

河北省三河市燕郊经济开发区海油大街 269 号，北京市北
生产经营地 京经济技术开发区融兴北三街 50 号院（该地址为公司全
资子公司北京新特厂区，于 2021 年上半年起逐步投入使
用）

邮政编码 065201，100176

联系电话 （010）8478 2560 转 8888/8802

传真号码 （010）8478 2181

互联网网址 www.xinhuadu.com.cn

电子信箱 zhengquanban@xinhuadu.com.cn

负责信息披露和投资者关系的 董事会办公室，董事会秘书段婷婷，（010）8557 7061

部门、负责人及联系电话

（二）主营业务

发行人是领先的国产品牌变频用变压器制造商，主营业务为以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电抗器的研发、生产与销售及配套产品的销售。

发行人是变频用变压器国产化的先行者，研发、生产了首台国产变频用变压器，打破了国外品牌的垄断并实现了进口替代。发展至今，发行人在产品设计、业务模式等方面拥有多项创造与创新，率先实现了从产品设计、制造到交付全流程的信息化、自动化及智能化升级，成为了领先的国产变频用变压器制造商与技术服务商。发行人以……
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