公告日期：2024-12-17

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-099
采纳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开的
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》，同意公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现
将具体事项公告如下：

一、召集会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15—15:00。

6、股权登记日：2025 年 1 月 7 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 1 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对象
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》 的子议案数：
3

2.01 修订《股东大会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《监事会议事规则》 √

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现……
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