公告日期：2024-07-22

招商证券股份有限公司

关于奕东电子科技股份有限公司

调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“奕东电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等有关规定，对奕东电子拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,840 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 37.23 元/股，共计募集资金人民币2,174,232,000 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币
1,971,166,112.39 元。2022 年 1 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 441C000030 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《奕东电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 印制线路板生产线建设项目 35,702.53 35,702.53

2 先进制造基地建设项目 33,080.22 33,080.22

3 研发中心建设项目 12,628.95 12,628.95

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

总计 91,411.70 91,411.70

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第八次会议，于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 31,700.00
万元超募资金永久补充流动资金。公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事
会第六次会议和第二届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年
度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 31,700.00 万元超募资金永久补充流动资金。

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第
二次会议，于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产 60 万平方米印制线路板生产线建设项目”。

变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 江西萍乡科技产业园一期工程——年产 75,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。