公告日期：2024-12-30

国金证券股份有限公司

关于

湖南达嘉维康医药产业股份有限公
司

2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年十二月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构项目人员情况...... 4

二、发行人基本情况...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 5

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......11

二、本次证券发行的决策程序合法 ......11

三、本次发行符合《公司法》规定的相关条件 ......11

四、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 12

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 12
六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件..... 14

七、发行人存在的主要风险...... 15

八、发行人的发展前景...... 19

释 义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

公司、发行人、上市公司、 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
达嘉维康

宁夏德立信 指 宁夏德立信医药有限责任公司，公司控股子公司

银川美合泰 指 银川美合泰医药连锁有限公司，宁夏德立信全资子公司

山西思迈乐 指 山西思迈乐药业连锁有限公司，公司控股子公司

天济草堂 指 湖南天济草堂制药股份有限公司，公司控股子公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《证券期货法律适用意见 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
第 18 号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

《附条件生效的股份认购 指 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司与王毅清之附条
合同》 件生效的股份认购合同》

《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司向特定对象
《达嘉维康补正通知》 指 发行股票申请文件的补正通知》（补正函〔2024〕02020
号）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

本次发行 指 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行股票并在创业板上市

最近三年一期、报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-9 月……
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