公告日期：2024-12-30

国金证券股份有限公司

关于

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二四年十二月

声 明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）及其保荐代表人朱国民、周炜根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务...... 5

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行情况 ......11

一、发行股票的种类和面值 ......11

二、发行方式和发行时间 ......11

三、发行对象及认购方式 ......11

四、定价基准日、定价原则和发行价格 ......11

五、发行数量...... 12

七、募集资金用途...... 13

八、上市地点...... 13

九、本次发行股票前的滚存未分配利润安排...... 13

十、本次发行的决议有效期...... 13

十一、附生效条件的认购合同内容摘要...... 13
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 17

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 17

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 17
第四节 保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 18
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 18
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 18
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持
有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其

控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况...... 18
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行
人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况... 19

五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 19
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 20
第六节 保荐机构关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 21

一、已履行的审批程序...... 21

二、尚需履行的审批程序...... 21第七节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明... 22

一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 22

二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 22

三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 23
四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件..... 25
第八节 持续督导期间的工作安排 ...... 27
第九节 保荐机构和保荐代表人联系方式...... 28
第十节 保荐机构关于本项目的推荐结论...... 29
一、发行人概况

公司名称 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

公司英文名称 Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co.,Ltd.

法定代表人 王毅清

公司类型 ……
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