公告日期：2024-07-16

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-067
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
通知于 2024 年 7 月 10 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于
2024 年 7 月 15 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投
资者利益，监事会同意公司变更已回购股份用途，由“用于员工持股计划或股
权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中
已回购的5,146,970股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。本次变更
回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展
产生重大不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致
公司股权分布情况不符合上市条件，也不会改变公司的上市地位。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期
权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》

经核查，监事会认为：本次公司根据2023年年度权益分派情况对2022年限
制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格
及数量进行调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公
司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定。因此，同
意将2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格由12.02元/份调整为8.50元/份，股票期权的数量由100万份调整为140万份，限制性股票的回购价
格由5.99元/股调整为4.17元/股，限制性股票的回购数量由144,500股调整为
202,300股。

关联监事杨顺杰与公司2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票
激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格及数量和限制性
股票回购价格及数量的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予限制性股票的5名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司回购其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票202,300股符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，根据公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司首次授予的第一类限制性股票第二个限售期将于2024年7月17日届满；公司预留授予的第一类限制性股票第一个限售期已于2024年6月19日届满，根据公司层面与激励对象个人层面考核结果，首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就……
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