公告日期：2024-11-20

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-136
债券代码：123213 债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
通知于 2024 年 11 月 15 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于
2024 年 11 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席
於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于投资建设南宁环保装备产业出口基地的议案》

公司拟在南宁投资建设“南宁环保装备产业出口基地项目”，上述项目计
划总投资约85,725.83万元（实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），由
公司在南宁高新区设立的持股100%且独立核算的公司作为项目实施主体，公司拟与南宁高新技术产业开发区管理委员会就相关事宜签署《投资协议书》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设南宁环保装备产业出口基地暨<投资协议>的进展公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。
特此公告。

武汉天源环保股份有限公司
监事会

2024年11月20日

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