公告日期：2024-12-30

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-076
元道通信股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长李晋先生

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室。

（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

出席本次会议的股东共 105 名，代表股份 46,665,370 股，占公司有表决权股
份总数的 38.3822％。

其中：出席现场会议的股东 15 名，代表股份数为 46,340,870 股，占公司有
表决权股份总数的 38.1153%；通过网络投票的股东 90 名，合计代表股份数为324,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2669％。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 97 名，合计代表股份数为 690,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5677%。

其中：通过现场投票的中小股东 7 名，合计代表股份数为 365,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3008%；通过网络投票的股东 90 名，合计代表股份数为 324,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2669％。

公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决结果：同意 46,579,670 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8164％；反对 69,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1496％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0341％。

其中，中小股东投票表决结果：同意 604,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.5833％；反对 69,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1130％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3037％。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决结果：同意 46,577,870 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8125％；反对 71,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1534％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0341％。

其中，中小股东投票表决结果：同意 602,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.3225％；反对 71,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.3738％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3037％。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师杨惠然、白雅茹见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。