公告日期：2024-08-29

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-037
厦门嘉戎技术股份有限公司

第 三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电
子邮件形式于 2024 年 8 月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实
际参加董事 7 名（其中副董事长王如顺先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年半年度报告全文及其摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》的编制符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半
年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为，2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构发表了无异议的 核查意见。

3、会议以 7 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间， 遵循中国会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董 事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时 股东大会审议。

4、会议以 7 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

经审议，董事会认为，本次调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利
益的情形。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会审议通过。

5、会议以 7 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于作废
2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

由于 11 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述激励 对象已不具备激励对象资格，作废处理其全部已获授但尚未归属的限制性股票 21,000 股。

具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的……
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