公告日期：2024-12-25

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073
厦门嘉戎技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开了
公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 10 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 6 日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号
二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √

累积投票提 提案 4、5、6 为等额选举
案

4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 6 人

4.01 选举蒋林煜先……
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