公告日期：2024-12-25

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-072
厦门嘉戎技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生、段丽君女士、陈锦玲女士、王思婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名翁伟斌先生、徐平先生、刘苑龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中翁伟斌先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人与独立董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人翁伟斌先生、刘苑龙先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐平先生尚未取得独立董事资格证书，徐平先生承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名陈琼女士、李飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

1、上述董事、监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、为确保董事会、监事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第三届董事会、监事会成员仍将继续依照有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责。

3、本次董事会、监事会换届选举完成后，苏国金先生、刘玉龙先生及刘志云先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。公司对苏国金先生、刘玉龙先生及刘志云先生在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；

3、公司第三届董事会提名委员会第二次会议。
特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、蒋林煜先生：男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权……
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