公告日期：2024-08-30

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-030
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场表决方式举行，本次会议
通知已于 2024 年 8 月 16 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议由监事会主席张玉祥主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司监事会认为公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

经审议，公司监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件：

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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