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公告日期:2024-08-16
证券代码:301152 证券简称:天力锂能 公告编号:2024-092
新乡天力锂能股份有限公司
关于拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司
之收购意向书补充协议(二)》的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2024 年 1 月 16 日,新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“公司”)与
江苏大摩半导体科技有限公司(以下简称“江苏大摩”或“标的公司”)股东乔晓丹、孙庆亚、王建安、南京芯能半导体技术合伙企业(有限合伙)、南京利卓管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海壹坤电子科技有限公司(以下合称“交易对方”)签署了《收购意向书》。公司拟通过受让股权或增资的形式收购江苏大摩全部或部分股权从而实现控股江苏大摩之目的,交易对方同意向公司转让其持有的江苏大摩全部或部分股权或公司认购江苏大摩新增注册资本的
形式从而实现公司控股江苏大摩之目的。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署收购意向书的公告》(公告编号:2024-009)。
《收购意向书》有效期为自各方签字盖章之日起 6 个月,即于 2024 年 7 月
15 日到期。2024 年 7 月 15 日,各方签署了《关于江苏大摩半导体科技有限公司
之收购意向书补充协议》(以下简称为“《补充协议》”),约定将《收购意向
书》有效期延期至 2025 年 1 月 15 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议>的公告》(公告编号:2024-077)。
各方在自愿、平等、互惠互利的基础上经友好协商,各方同意增加收购意
向金金额由 3,000 万元增至 6,000 万元,收购意向金用于未来增资标的公司股权,各方同意拟签署《关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议(二)》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律的规定,本次事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或公司经营管理层全权办理本次交易事项的后续事宜。
本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、补充协议各方基本情况
1、乔晓丹,中国国籍,公民身份号码:2112021979********
2、孙庆亚,中国国籍,公民身份号码:2112021955********
3、王建安,中国国籍,公民身份号码:3102211972********
4、南京芯能半导体技术合伙企业(有限合伙),注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园雨合路 33 号光电科技园 1289 室,统一社会信用代码:91320191MA27Q2LP28
5、南京利卓管理咨询合伙企业(有限合伙),注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区研创园雨合路 33 号光电科技园 1288 室,统一社会信用代码:91320191MA27Q3EJ15
6、上海壹坤电子科技有限公司,注册地址:上海市奉贤区金大公路 8218 号1 幢,统一社会信用代码:91310120MAC0WDU77A
三、标的公司基本情况
1、基本情况
公司名称:江苏大摩半导体科技有限公司
成立日期:2017-04-11
统一社会信用代码:91321191MA1NQPW2X8
法定代表人:乔晓丹
注册资本:2162.1622 万人民币
注册地址:南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2804 室
经营范围:从事集成电路设备的翻新改造、组装、研发、生产;半导体科技领域的技术服务、技术开发、技术咨询;实验室设备(除医疗器械)、无尘设备(除医疗器械)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、机电设备、机电设备及配件、不锈钢制品、机械设备、机械设备及配件、制冷设备、气动液压设备、电子产品、电子元件、电气设备、电子设备、仪器仪表的销售;机械设备、电子设备、集成电路设备整机及备件研发、……
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