公告日期：2024-08-29

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-
099

新乡天力锂能股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》

经审议，董事会认为：根据深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《创业板信息披露公告格式

第 21 号--上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定
公司编制了截止 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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