公告日期：2024-08-29

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化公司董事会对董事会秘书
的管理与监督，促进公司的规范运作，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。

第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法
律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第三条 公司设董事会秘书办公室，协助董事会秘书履行职责。

第二章任职资格

第四条 董事会秘书的任职资格为：

一、具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知
识；

二、具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，
能够忠诚地履行职责；

三、熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

四、符合有关主管部门的其他规定。

第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

一、根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任 董事、监事、高
级管理人员的情形；

二、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高 级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；

三、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管
理人员，期限尚未届满；

四、最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

五、最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

六、公司现任监事；

七、有关主管部门和证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章主要职责

第六条 董事会秘书的主要职责为：

一、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披
露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

二、收集控股子公司的董事会决议、股东会决议等重要文件以及其他可能对
公司的生产经营产生重大影响的信息；

三、负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机
构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

四、组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、监事会会议
及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

五、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向
监管部门报告；

六、关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复监管部门
所有问询；

七、组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及监管部门其他相关
规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

八、督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、监管部门相关规定
及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关
规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向监管部门报告；

九、《公司法》《公司章程》等相关规定及监管部门要求履行的其他职责。
第七条 公司董事、监事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应
知会董事会秘书，董事会秘书应妥善安排采访或调研过程并全程参加。接受采访或调研人员应就调研过程和会谈内容形成书面记录，与采访或调研人员共同亲笔签字确认。董事会秘书应同时签字确认。

第八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级
管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向监管部门报告。

第四章聘任与解聘

第九条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第十条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规
定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出……
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