公告日期：2024-08-29

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-080
北京中科江南信息技术股份有限公司

关 于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东
大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经 2024 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第
三次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13
日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
9 月 13 日（星期五）9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 10 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）股权登记日 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午收市时，在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √

9.00 《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。