公告日期:2024-08-29
证券代码:301153 证券简称:中科江南 公告编号:2024-075
北京中科江南信息技术股份有限公司
第 四 届董事会 第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送
达公司全体董事,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯形式召开。
本次会议应出席董事 11 人,实际出席会议董事 11 人。公司高级管理人员列
席本次会议。
本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告及 2024 年半年度报告摘要的编制程序、内容、格式
符合相关法律法规的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案中的财务信息已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存放、使用募集资金,所有募集资金的使用均履行了相关审议程序,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目行业电子化服务平台实际支出小于计划支出,且在募集资金投资项目建设期间产生一定的存款利息与理财收益,因此产生了相应的募集资金节余。为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、为公司和股东创造更大的利益,公司拟将节余募集资金 445.42 万元(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)永久补充流动资金。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规的规定,结合公司治理需求,现需修订《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》。
5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规的规定,结合公司治理需求,现需修订《股东会议事规则》。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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