公告日期：2024-07-22

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-034
江苏海力风电设备科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）14：30；

（2）网络投票时间：2024年7月22日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长许世俊先生

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共60名，代表股份130,327,268股，占上市公司总股份的59.9505％。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，代表股份129,063,110股，占上市公司总股份的59.3690％。

2、参加网络投票股东共51名，代表股份1,264,158股，占上市公司总股份的0.5815％。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共53名，代表股份3,388,373股，占上市公司总股份的1.5586％。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司拟任董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；方达律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案的审议和表决情况

（一）采用累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《关于选举许世俊先生为第三届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意130,234,551股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93％。

中小投资者表决结果：同意3,295,656股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.26％。

1.02《关于选举沙德权先生为第三届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意130,231,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93％。

中小投资者表决结果：同意3,293,090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.19％。

1.03《关于选举许成辰先生为第三届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意130,219,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92％。

中小投资者表决结果：同意3,280,389股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.81％。

1.04《关于选举陈海骏先生为第三届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意130,234,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93％。

中小投资者表决结果：同意3,295,609股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.26％。

1.05《关于选举何文华先生为第三届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意130,234,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93％。

中小投资者表决结果：同意3,295,598股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.26％。

第三届董事会非独立董事候选人全部当选。

（二）采用累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01《关于选举王建平先生为第三届董事会独立董事的议案》

总表决结果：同意130,234,499股，占出席本次股东大会有效表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。