公告日期：2024-07-22

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-037
江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会及第三届监事会。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：许世俊先生、沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生、何文华先生

独立董事：王建平先生、丁杨莉女士、张捷先生

公司第三届董事会由以上8名董事组成，任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年，其中，独立董事王建平先生将于2026年12月30日连任满六年。

公司第三届董事会成员均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体人员组成如下：

1、战略委员会：许世俊先生（主任委员）、沙德权先生、王建平先生；

2、审计委员会：丁杨莉女士（主任委员）、张捷先生、何文华先生；

3、提名委员会：张捷先生（主任委员）、丁杨莉女士、陈海骏先生；

4、薪酬与考核委员会：丁杨莉女士（主任委员）、张捷先生、许成辰先生。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士的独立董事。

公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述各专门委员会委员简历详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：邓峰先生（监事会主席）、高玲玲女士

职工代表监事：车金星先生

公司第三届监事会由以上3名监事组成，职工代表监事的比例未低于三分之
一，任期自公司2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

上述监事简历详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-033）。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：沙德权先生

副总经理：许成辰先生、陈海骏先生、于鸿镒先生

财务总监：宗斌先生

董事会秘书：于鸿镒先生

证券事务代表：陈震先生

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项同时经董事会审计委员会审议通过。公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机……
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