公告日期：2024-08-28

上海美农生物科技股份有限公司

关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让等方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整，项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的研判而提出，然而，在项目的建设和实施过程中，可能会面临宏观经济变化、行业政策变化、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、工艺技术、团队业务拓展能力、原材料供应的充足性和可持续性等均存在一定的不确定性，可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险。

4、本次项目投资金额、项目建设内容、实施周期及预计经济效益等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺，以实际投资和建设情况为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、对外投资概述

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“美农生物”）于 2024年 8 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资项目的议案》，同意公司在山东、黑龙江或吉林等地考察选址，设立全资子公司（筹，公司名称最终以工商核准的名称为准，以下简称“子公司”、“标的公司”）投资建设“10 万吨玉米蛋白精加工项目”（以下简称“玉
米蛋白精加工项目”），项目预计总投资金额不超过人民币 3.91 亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目及标的公司的基本情况
（一）投资项目的基本情况
1、项目名称：10 万吨玉米蛋白精加工项目（项目名称以项目备案信息为准）
2、项目背景：

饲料行业可分为四个子行业，分别是饲料添加剂行业、饲料原料行业、饲料加工行业、饲料加工机械制造行业。公司玉米蛋白精加工产品主要处于饲料原料行业，在可直接喂养的配合饲料生产过程中在预混合饲料中添加用于补充动物生长必需的蛋白原料。玉米蛋白精加工产品属于饲料原料行业中蛋白饲料原料，用于在可食用的配合饲料生产中提供动物生长必需的蛋白质。蛋白饲料原料包括来源于动物的动物蛋白（如鱼粉、肉粉等）和来源于植物的植物蛋白（如豆粕、棉粕、菜籽粕等植物原料），作为原料用于加工制作饲料的物质。

我国饲料工业经过连续几十年的高速发展，产销量已跃居世界第一，由此带来饲料用粮与食用粮之间的矛盾更加突出。通过生物技术对粮油、食品加工副产物等原料进行优质化处理，提高饲料原料的利用效率，挖掘利用我国现有的非粮型的蛋白饲料资源，已成为缓解上述矛盾的重要途径。

我国是饲料蛋白资源严重短缺的国家，且主要的饲料蛋白原料高度依赖进口（如大豆和鱼粉 80%以上都依赖进口）。2023 年，国务院发布一号文件《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，文件提出构建多元化食物供给体系。树立大食物观，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系，分领域制定实施方案。农业农村部办公厅据此制定了《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，方案提出“技术路径上从供需两端发力，推进提效、开源、调结构等措施的应用，多措并举促节粮”。
3、项目简介：

根据北京生物饲料产业技术创新战略联盟发布的《生物饲料产品分类》，生物饲料是指使用《饲料原料目录（2013）》和《饲料添加剂品种目录（2013）》等国家相关法规允许使用的饲料原料和添加剂，通过发酵工程、酶工程、蛋白质工程和基因工程等生物工程技术开发的饲料产品总称，包括发酵饲料、酶解饲料、菌酶协同发酵饲料和生物饲料添加剂等。

公司玉米蛋白精加工系列产品是以玉米生产淀粉后的副产物为原料，经过酶水解、浓缩、干燥后获得的产品，是生物酶解技术对蛋白资源进行高效转化利用的合成生物学技术的产业化成果，其所处行业属于“生物饲料制造”行业。玉米酶解蛋白中富含小分子肽和玉米黄素等易于吸收的功……
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