公告日期：2024-08-29

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-027
杭州华塑科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知已于 2024 年 08 月 16 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 08 月 27 日以现
场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中徐新民通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经与会董事审议，公 司《2024 年半年度报告》全 文及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。同意披露公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经第二届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

经与会董事审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意公 司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容。

本议案已经第二届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

经与会董事审议，同意公司向光大银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币 1.00 亿元(含)的综合授信额度，其担保方式为信用授信，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。授权有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用。

本议案已经第二届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 08 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司
董事会
2024 年 08 月 29 日

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