公告日期：2024-07-24

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-044

德州联合石油科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 2：00；

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 23 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日的交
易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15—15:00；
2、会议召开地点：德州经济开发区晶华南路 1518 号公司五楼会议室；

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长程贵华先生

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 87 人，代表股份数为 76,730,159 股，占
公司总股份的 51.0274%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 11 人，所持股
份数 73,914,950 股，占公司总股份的 49.1552%；通过网络投票出席会议的股东 76

人，代表股份数量 2,815,209 股，占公司总股份的 1.8722%。其中：通过现场和网
络投票的中小股东（除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 80 人，代表股份 5,334,509 股，占公
司总股份的 3.5476%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市
天元律师事务所的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于<以现金方式收购美国 IAE International Inc.70%股权并增资>的议案》

表决结果：同意 76,062,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1295％；反对
666,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8682％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％。

中小股东总表决情况：同意 4,666,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4796％；反对 666,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4885％；弃权 1,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0319％。
三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所崔成立律师和周世君律师出席本次股东大会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日

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