公告日期：2024-10-30

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-035
北京三维天地科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。公司
2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月 19 日 16：00 在公司会议室召开，
本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）16：00

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式进行表决，如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日（2024 年 11 月 12 日）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件一），该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座 3 层北京三维
天地科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案 -

《关于首次公开发行股票部分募投项目结

1.00 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 √

议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案中第 1 项的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登……
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