公告日期：2024-12-19

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-061

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会

议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 12 月 16 日以书面及邮件方式通知了全

体监事，会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由

监事会主席沈衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合
法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励

管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司
2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格进行相
应调整，由 17.93 元/股调整为 16.92 元/股。

经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进

行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2023 年限制性股
票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟归属的 39 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就。上述事项符合相关部门规章、规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司为符合归属条件的 39 名激励对象办理 99 万股限制
性股票归属的相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十次会议决议；

2、监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 19 日

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