公告日期：2024-12-24

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-064

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次

会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 12 月 20 日以书面及邮件方式通知了

全体董事，会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱建华先生、刘庆雷先生、杨春福先生以通讯方式参加。公司监事及部分高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年产精
密高碳合金钢带 4 万吨项目”以及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态

日期调整至 2025 年 4 月 30 日。

董事会认为：本次募投项目延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情
况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变
化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司
及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司将募集资金投资项目进

行延期。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届董事会战略委员会第八次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 日

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