公告日期：2024-12-07

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-163
国能日新科技股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召
开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，于 2024 年 2
月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票的相关议案。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意对本次发行方案中的发行价格、发行数量以及募集资金总额进行调整，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）》主要修订情况

章节 主要修订内容

发行人声明 更新了尚需履行的审议程序

更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程
特别提示 序以及本次发行价格、发行数量、募集资金总
额，并增加雍正及其一致行动人丁江伟有关股
份锁定的补充承诺

释义 更新部分名词释义

章节 主要修订内容

一、发行人基本情况 根据最新工商信息更新发行人的注册资本

二、本次向特定对象发行的 更新本次发行的背景和目的的相关表述，更新
背景和目的 相关行业数据至 2023 年度

四、本次向特定对象发行 A 更新本次发行价格、发行数量、募集资金总额
股股票方案概况

第一节 本次 五、本次发行是否构成关联 更新了本次发行已经履行的审议程序

向特定对象 交易

发行 A 股股 更新控股股东、实际控制人雍正及其一致行动
票方案概要 六、本次发行是否导致公司 人丁江伟截至目前最新持股数量及持股比例、
控制权发生变化 更新了本次发行数量、发行完成后控股股东、
实际控制人雍正及其一致行动人丁江伟的持股
数量及持股比例

八、本次发行方案已取得有

关主管部门批准情况以及 更新已履行的和尚需履行的审议程序

尚需呈报批准程序

二、最近五年任职情况 更新了本次发行对象最近五年的任职情况及与
任职单位存在的股权关系

三、对外投资情况 更新了本次发行对象最新的控股或参股企业

增加了本次发行对象的认购资金可能部分来源
第二……
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