公告日期：2024-12-24

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-175
国能日新科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国能日新”）于 2024 年 1 月
23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，并于
2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024
年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2024 年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 4 亿元，其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的额度为不超过 1 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为
不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披露的
《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。
为满足公司全资子公司业务发展及经营需要，公司为全资子公司福州日新美福新能源有限公司（以下简称“日新美福”）的融资租赁业务新增提供连带责任保证担保 2,800 万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东大会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。公司及日新美福与上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀”）均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保进展情况

为保证公司全资子公司日新美福相关融资租赁事项的顺利进行，近日公司与上海越秀签署了《保证合同》，公司为全资子公司与相关金融机构开展的融资租赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保，具体情况如下：

单位：万元

本次担保 本次担保前对 本次担保后对

担保方 被担保方 金额 被担保方的担 被担保方的担

保余额 保余额

国能日新 日新美福 2,800 - 2,800

同时，公司全资子公司日新美福与上海越秀签署了《动产抵押合同》及《应收账款质押合同》，将项目动产抵押及项目应收账款质押给上海越秀。公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司（以下简称“日新鸿晟”）与上海越秀签署了《股权质押合同》，将日新鸿晟持有的日新美福股权质押给上海越秀。上述事项已履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况

1、公司名称：福州日新美福新能源有限公司

2、注册资本：1,500 万元人民币

3、法定代表人：王欢

4、成立日期：2024 年 5 月 15 日

5、注册地址：福建省福州市长乐区湖南镇鹏谢村鹏程路 55-5 号

6、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与公司关系：公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司持有日新美福 100%股权。

8、被担保人最近一期的主要财务指标

单位：元

项目 2024 年 9 月 30 日（未审计）

资产总额 981.16

负债总额 0

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