公告日期：2024-11-27

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“宏德股份”或“公司”）

第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公

司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会
有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 2：30 开始

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12

月 12 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互

联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时

间。

5、股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00 交易收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2025年度向银行申请授信额度及提 √

供抵押或质押担保的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的相关公告或文件。
三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。(采用信函或传真方式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2024 年 12 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，
以便登记确认……
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