公告日期：2024-12-27

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-074
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号建研设计 4 楼 3、4 号
会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 √

管理的议案》

3.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报 √

规划的议案》

《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司防

4.00 范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议 √

案》

5.00 《关于修改<安徽省建筑设计研究院股份有限公司非 √

日常经营交易事项决策制度>的议案》

2.本次股东大会议案 1 由公司第三届董事会第十次会议提交，议案 2、3、
4、5 由公司第三届董事会第十二次会议提交。议案 1 具体内容请查阅 2024 年 10
月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-066），
议案 2、3、4、5 具体内容请分……
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