公告日期：2024-12-21

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-108
江苏通灵电器股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议决定于2025年1月8日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票 的 时 间 为 2025 年 1 月 8 日 上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666号江苏通灵电器股份有限公司C楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议以下事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案； √

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 √

2.00 管理的议案；

3.00 关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案； √

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议 √

4.00 案；

关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开 √

5.00 具银行承兑汇票的议案；

2、上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案1、议案2、议案3、议案4、议案5属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、……
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