公告日期：2024-12-28

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-064
迪阿股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024
年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024
年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：为提高资金使用效益，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营并确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币165,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-061）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

迪阿股份有限公司监事会
2024 年 12 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。