公告日期：2024-12-28

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-065
迪阿股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，
公司拟于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 12 月 26 日召开的第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东，

不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里 2 厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

提案 备注
提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记 √

的议案》

3.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二

次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告或文件。

3、其他说明

提案 2.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。本次股东会全部议案将对中小投资者……
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