公告日期：2024-08-29

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-059
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
等相关规定，公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分
派，以总股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每 10股派发现金 1 元（含税），公司对第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格予以调整。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了核查意见。
（三）2023 年 8 月 18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司独立董事就本激励计划的修订发表了同意的独立意见。

（四）2023 年 8 月 18日，公司召开第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并发表了核查意见。公司已于 2023 年 8 月
8日至 2023年8月17日期间对激励对象名单在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 8 月 19 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大
会，以特别决议审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（六）2023 年 9 月 19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（七）2023 年 9 月 19日，公司召开第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的……
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