公告日期：2024-08-29

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-055
广东天亿马信息产业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会
第二十二次会议，此前公司于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件形式向全
体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召集并主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》。
公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2024年半年度报告》
及《2024 年半年度报告摘要》。经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告及摘要的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，经核查未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-057）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-058）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了截至 2024年 6月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、行政法规的规定，客观、真实地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合相关要求，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-056）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、
第二类限制性股票授予价格的议案》。

公司于 2024 年 7 月 12 日实施完成了 2023 年度权益分派，以总
股本扣减股权登记日回购账户持有股份，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税）。根据《2023 年限制性股票激励计划》规定，公司应对第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格予以调整。经审核，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票的回购价格、第二类限制性股票的授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-059）。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于……
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