公告日期：2024-08-29

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-060
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”“公司”
“上市公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会
议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》。为满足广东天亿马数字能源有限公司（以下简称“天亿马数字能源”）及其子公司业务扩张和项目建设的需求，公司拟增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内，数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议、第
三届监事会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度
股东大会，审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，同意子公司天亿马数字能源向银行等金融机构申请总额度不超过 1 亿元的综合授信额度并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。截至本公告日，公司对天亿马数字能源的实际担保金额为 0 元，尚未签订为天亿马数字能源融资提供担保的相关协议。

为满足子公司天亿马数字能源及其子公司业务扩张和项目建设的资金需求，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内，公司增加天亿马数字能源子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司作为被担保人。在符合法律、行政法规及相关规定的前提下，在 2023 年年度股东大会审议通过的额度范围内及其有效期内，数字能源与其子公司广东天亿马新能源产业发展有限公司、天亿马新能源（衡阳）有限公司、桓台爱道光伏发电有限公司、深圳市亿泰新能源有限公司及未来授权期内新设立或纳入的子公司间担保额度可以进行调剂。

本事项须提交股东会审议。

二、新增被担保主体基本情况

（一）广东天亿马新能源产业发展有限公司

1.基本信息：

公司名称 广东天亿马新能源产业发展有限公司

成立日期 2024-05-16

注册地点 汕头市潮南区峡山街道汕尾居委广汕公路 1089 号第二层

法定代表人 林明玲

注册资本 1,000 万元

经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；施工
专业作业；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；新
兴能源技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术
研发；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；合同
能源管理；发电技术服务；储能技术服务；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备销售；
机械电气……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。