公告日期：2024-11-27

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-082
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限
制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票共计 128,000 股，占回购前广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 的 0.19%，涉及激励对象 2 人。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司
本次部分限制性股票注销事宜已于 2024 年 11 月 27 日办理完成。本
次注销完成后，公司股份总数由 67,236,800 股减少至 67,108,800股。

公司于2024年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议和
第三届监事会第二十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年
度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会
第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月20 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023
年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》。近日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的回购注销手续。现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。

（二）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了核查意见。
（三）2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信
（修订稿）>的议案》。公司独立董事就本激励计划的修订发表了同意的独立意见。

（四）2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，并发表了核查意见。公司已于 2023 年 8 月8日至2023年8月17日期间对激励对象名单在公司内部进行了公示。
在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 8 月 18 日，公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监事会关于公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（五）2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大
会，以特别决议审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（六）2023 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》……
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