公告日期：2024-08-30

华 泰联合证券有限责任公司

关 于江苏泽宇智能电力股份有限公司变更部分募集资
金 用途的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对泽宇智能变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3104 号文核准，向社会公众
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价为每股人民币 43.99元，募集资金总额为人民币 145,167.00 万元，扣除不含增值税的全部发行费用合计 11,971.22 万元后，募集资金净额为 133,195.78 万元。

上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其
于 2021 年 12 月 3 日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]7850 号)。

（二）原募集资金投资项目基本情况

截至 2024 年 8 月 29 日，原募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

总投资 募集资金承 累计已使用募 累计发生利 尚未使用募集资
项目名称 额 诺投资额 集资金总额 息收入净额 金余额（D=A-
（A） （B） （C） B+C）

智能电网

技术研究 7,325.74 7,325.74 1,669.44 374.82 6,031.12
院建设项
目

（三）本次拟变更募集资金基本情况

随着电力行业技术的不断变化和政策的持续推动，电力通信与物联网、新型电力系统、数字化软件及平台将在未来发挥更加重要的作用，原有募投项目的研发课题项目已经不能完全适应公司未来发展。

项目将利用首发募集资金进一步升级智能电网技术研究院的研究能力，利用原募投项目规划的研发大楼，通过采购软硬件设备、搭建模拟实训场地等举措，围绕电力通信与物联网、新型电力系统、数字化软件及平台等课题项目，开展多个前沿性、专业性的课题研究，进一步提升公司整体研发实力，满足智能电网行业数字化和智慧化的发展要求。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事
会第二十三次会议，经审议并表决通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会提请股东大会授权公司管理层办理新募投项目的相关手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募投项目的原因

（一）原募投项目投资情况

1、原募投项目投资计划

公司原募集资金投资项目为“智能电网技术研究院建设项目”，项目实施的主体为江苏泽宇智能电力股份有限公司，项目总投资为 7,325.74 万元，其中，项目
场地投资 2,750.00 万元，设备投入 2,028.76 万元，人员投资 1,604.50 万元，研发
经费 276.5 万元，项目基本预备费 665.98 万元。 项目计划建成时间为 2024 年 9
月。

2、实际投资情况

截至 2024 年 8 月 29 日，该项目已使用募集资金 1,669.44 万元，尚未使用募
集资金余额为 6,031.12 万元（其中含该项目尚未使用的募集资金及累计发生的利
息净额），除用于现金管理的募集资金，均存放于各专用银行账户内。

（二）变更原募投项目的原因

随着电力行业技术的不断变化和政策的持续推动，电力通信与物联网、新型电力系统、数字化软件及平台将在未来发挥更加重要的作用，原有募投项目的研发课题项目已经不能完全适应公司未来发展。为提高募集资金使用效率，满足公司未来战略发展要求，结合公司实际经营情况，公司决定变更募投项目……
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