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公告日期:2024-08-30
证券代码:301179 证券简称: 泽宇智能 公告编号:2024-065
江苏泽宇智能电力股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 29
日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开 2024 年第四次临
时股东大会的议案》,公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日(周三)召开公司
2024 年第四次临时股东大会,有关具体事项如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人:江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间:2024 年 9 月 18 日 下午 14:30
网络投票时间:2024 年 9 月 18 日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9
月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月
18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 9 月 9 日(星期一)
7、本次会议的出席对象
(1)截至 2024 年 9 月 9 日(股权登记日)下午收市时,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人(授权委托书详见附件二)出席会议并参与表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点:南通市崇川区中环路 279 号泽宇智能公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:代表以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
2.00 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
4.00 关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、特别强调事项
上述议案中,议案 4 为特别议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。其余提案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,自然人股东委……
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