公告日期：2024-08-30

证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2024-065
江苏泽宇智能电力股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29
日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临
时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 18 日（周三）召开公司
2024 年第四次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 下午 14:30

网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月
18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）

7、本次会议的出席对象

（1）截至 2024 年 9 月 9 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：南通市崇川区中环路 279 号泽宇智能公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：代表以下全部议案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √

2.00 关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √

4.00 关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案 √

2、提案的披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

上述议案中，议案 4 为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委……
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