公告日期：2024-08-30

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-058
江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2024 年 8 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实
际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要包含的信
息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用 22,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。监事会
认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况，本次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规、《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次 2024 年半年度利润分配预案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营情况和公司战略发展需要，不存在损害股东的利益的情形。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提……
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