公告日期：2024-09-18

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-066
江苏泽宇智能电力股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：江苏泽宇智能电力股份有限公司董事会。

2、会议主持人：董事长张剑女士。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年9月18日（星期三）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月18日9:15－15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：南通市崇川区中环路279号泽宇智能会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

7、出席人员：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份250,125,184股，占上市公司总股份的74.9257%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份249,480,000股，占上市公司总股份的74.7324%。通过网络投票的股东74人，代表股份645,184股，占上市公司总股份的0.1933%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东77人，代表股份39,478,384股，占上市公司总股份的11.8259%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份38,833,200股，占上市公司总股份的11.6326%。通过网络投票的股东74人，代表股份645,184股，占上市公司总股份的0.1933%。

（3）出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意250,052,564股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9710%；反对40,292股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0161%；弃权32,328股（其中，因未投票默认弃权224股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0129%。

其中中小股东总表决情况：同意39,405,764股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8161%；反对40,292股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1021%；弃权32,328股（其中，因未投票默认弃权 224 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0819%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。

2、审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意250,064,252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9756%；反对23,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0092%；弃权37,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0151%。

其中中小股东总表决情况：同意39,417,452股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8457%；反对23,072股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0584%；弃权37,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0959%。
表决结果：获得有效表决权股份总数的1/2以上,大会通过了本议案。

3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

总表决情况：同意250,034,256股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9636%；反对51,340股，占出……
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