公告日期：2024-10-08

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-070
江苏泽宇智能电力股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
四次会议通知于 2024 年 9 月 28 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2024 年 10 月 8 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实
际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经核查，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划的限制性股
票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：监事张晓飞回避表决。

2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激
励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：监事张晓飞回避表决。

3、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属事宜，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：监事张晓飞回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 8 日

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