公告日期：2024-12-31

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-044
山东山大鸥玛软件股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2024 年 12 月 29 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于
2024 年 12 月 19 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席
唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

审议通过《关于募投项目延期的公告》

监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观情况作出的决定，仅涉及项目建设进度的适度延缓，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次延期亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 31 日

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