公告日期：2024-07-25

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-053
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会已审议批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。公司于2024年7月25日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整，现将相关调整内容公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 6 月 21 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事许纪校先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集股东大会表决权。

同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见（公告编号：2024-043）。

2、2024 年 6 月 22 日至 2024 年 7 月 2 日，公司对拟授予激励对象名单的姓
名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个
人对本次激励计划拟激励对象名单提出的任何异议。2024 年 7 月 2 日，公司监
事会发表了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-048）。

3、2024 年 7 月 8 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议
通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。

4、2024 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事
会第二次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划调整后的授予激励对象名单发表了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）的核查意见》（公告编号 2024-055）。

二、本次激励计划相关事项调整情况

鉴于公司本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟激励对象因在限制性股票授予前申请离职，有 2 名拟激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。根据本次激励计划的有关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象人数、名单及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 112 人调整为
109 人，首次授予的第一类限制性股票数量由 108.50 万股调整为 105.50 万股，
首次授予的第二类限制性股票数量由 108.50 万股调整为 105.50 万股。

上述调整事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

三、本次调整对公司的影响

本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称……
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