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公告日期:2024-08-30
证券代码:301186 证券简称:超达装备 公告编号:2024-057
债券代码:123187 债券简称:超达转债
南通超达装备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月
17 日通过邮件方式送达各位监事。
本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议程序以及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,形成如下决议:
1、 审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司编制及董事会审议的《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,同意《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-058)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-059)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-060)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日
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