公告日期：2024-12-24

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-084
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召
开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午
15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：如皋市申徐村一组南通超达装备股份有限公司三号会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 关于使用部分闲置募集资金和自有 √

资金进行现金管理的议案

2.00 关于公司向银行申请授信额度的议 √

案

1、上述议案已经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议、第四届监事
会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东……
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