公告日期：2024-12-19

民生证券股份有限公司

关于山东力诺医药包装股份有限公司

首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东

力诺医药包装股份有限公司（以下简称“力诺药包”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据

《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对力诺药包

首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期事项进行了核查，具体情况如

下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人民

币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00

元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和

其他相关发行费用（不含税）2,021.26 万元后，实际募集资金净额 68,488.89 万

元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并

于 2021 年 11 月 9 日出具大华验字[2021]000736 号《验资报告》，确认募集资金

已全部已于 2021 年 11 月 8 日到账。

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资额（万元）

1 中性硼硅药用玻璃扩产项目 33,145.36 33,145.36

2 高硼硅玻璃生产技改项目 20,810.34 20,750.98

2.1 年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目 5,154.40 5,095.04

2.2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目 8,937.48 8,937.48

2.3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目 6,718.46 6,718.46

合计 53,955.70 53,896.34

此外，公司首次公开发行股票出现超募情形，超募资金的投资项目如下：

2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金，具体详见公司于 2021

年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部

分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。2021 年 12 月 28

日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。

2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六

次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项
目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的
议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,003.96 万元投入轻量薄壁高档药用玻璃
瓶项目，使用超募资金人民币 1,170.50 万元投入全电智能药用玻璃生产线项目。

具体详见公司于 2022 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-006）。

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