公告日期：2024-07-19

东兴证券股份有限公司

关于深圳奥尼电子股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“奥尼电子”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的情况概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 66.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,985,400,000.00 元，
扣除相关发行费用（不含税）人民币 184,883,351.50 元，实际募集资金净额为人
民币 1,800,516,648.50 元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账
户，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于
2021 年 12 月 24 日出具了信会师报字[2021]第 ZB11564 号《验资报告》。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 智能视频产品生产线建设项目 29,045.32 29,045.32

2 智能音频产品生产线建设项目 17,903.12 17,903.12

3 PCBA 生产车间智能化改造项目 2,146.25 2,146.25

4 智能音视频产品研发中心建设项目 12,678.29 12,678.29

5 品牌建设及营销渠道升级项目 14,101.29 14,101.29

6 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 80,874.27 80,874.27

三、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 180,051.66 万元，其中，超募资金金额为人民币 99,177.39 万元。

公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，同意使用 30,996.03万元超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。详情请见公司于
2022 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的公告》（公告编号：2022-011））。

公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金实施研发及运营中心项目的议案》，同意公司使用募集资金（含超募资金）向深圳市润雪实业有限公司购买……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。